İngiltere polisi, dünya genelinde gerçekleşen en büyük kripto para dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde anlamlı bir başarı elde etti. Çinli Zhimin Qian, halk arasında bilinen adıyla Yadi Zhang, 6,7 milyar doları aşan dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
128 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDI
Londra Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 2016 yılında başlayan soruşturmanın sonucunda, 47 yaşındaki Qian, 29 Eylül Pazartesi günü Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde büyük miktarda kripto parayı yasadışı yollarla elde etme ve bulundurma suçunu kabul etti. Yetkililer, Qian’ın 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdığını bildirdi.
6,7 MİLYAR DOLARI AŞAN VURGUN
Soruşturma sırasında Qian’ın hesaplarında toplamda 61 bin Bitcoin‘e el konulduğu bildirildi. Qian’ın yasa dışı yollarla elde ettiği Bitcoin’in değerinin 6,7 milyar doları aştığı belirtildi. Polis, Qian’ın dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri Bitcoin varlıklarına yatırarak gizlediğini kaydetti. Ayrıca, sahte belgelerle Çin’den kaçıp İngiltere‘ye geldiği ve burada mülkler satın alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştığı ortaya çıktı.
SUÇ ORTAĞINDAN MİLYONLAR ÇIKTI
Qian’ın suç ortaklarından biri olan Jian Wen adlı bir başka Çinli, geçtiğimiz yıl suç ortaklığından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Londra’da paket servisi yapan Wen’in, dolandırıcılık gelirleriyle milyonlarca sterlin değerinde mülk satın aldığı belirlendi. Polis, Wen’in elindeki 300 milyon sterlin değerindeki Bitcoin’e de el koydu.
SAHTE YATIRIM FIRSATLARIYLA DOLANDIRDI
Çin’de yayınlanan Lifeweek dergisinin haberine göre, 2024 yılında, çoğunluğu 50-75 yaş arasındaki yatırımcılar, Qian’ın sunduğu sahte yatırım fırsatlarına on milyonlarca yuan yatırmış durumda. Qian, kripto paranın artışını kullanarak günlük temettü ve garantili kar vaadiyle birçok kişiyi dolandırdı. Kurduğu şirketle büyük projeleri yönettiğini ve finans alanında prestij kazandığını göstererek yatırımcılara güven verdi.
‘ZENGİNLİK TANRIÇASI’
Bazı yatırımcıların, ‘zenginlik tanrıçası’ olarak tanıtılan Qian’a, daha önce tanımadıkları halde yalnızca arkadaş veya aile önerileriyle yatırım yaptıkları bildirildi.
ZARARLARI TELAFİ ETMEYE HAZIR
Qian’ın avukatı Roger Sahota, müvekkilinin mağdurların zararlarını telafi etmeye istekli olduğunu ifade etti. Suçun kabul edilmesinin mağdurlara bir teselli kaynağı olmasını ve kripto paranın değer artışının kayıpları karşılamaya yetecek kadar fon sağlamasını umduklarını belirtti. Ayrıca, İngiltere hükümetinin el konulan kripto varlıkları hazineye devretme planları olduğu iddiaları gündeme geldi.
ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KRİPTO PARA VAKASI
İngiltere Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, “Ülkemizde ele geçirilen en büyük kripto para vakası olan bu dava, dolandırıcıların suç gelirlerinin boyutunu gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.
